EXP. 2021032990 DEL 26/08/2021 17:01
1 - OTROS HECHOS DE IMPORTANCIA
Fecha de acuerdo: 26/08/2021
Comunicación de la fecha de inicio del proceso de Auditoria de los EE.FF del ejercicio 2021
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EXP. 2021030020 DEL 03/08/2021 16:32
1 - 10. INFORMACIÓN FINANCIERA Y MEMORIA ANUAL.
Fecha de acuerdo: 02/08/2021
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EXP. 2021022277 DEL 04/06/2021 17:18
1 - 1. CONVOCATORIA A JUNTAS DE ACCIONISTAS, JUNTA DE ACREEDORES O ASAMBLEA DE OBLIGACIONISTAS, Y ACUERDOS ADOPTADOS.
Fecha de acuerdo: 04/06/2021
Acuerdos de la Junta General de Accionistas no presencial celebrada el 04 de junio de 2021, que fue convocada en Sesión de Directorio del 27 de mayo de 2021.
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EXP. 2021022277 DEL 04/06/2021 17:18
2 - 14. DISTRIBUCIÓN O APLICACIÓN DE UTILIDADES.
Fecha de acuerdo: 04/06/2021
Acuerdos de la Junta General de Accionistas no presencial celebrada el 04 de junio de 2021, que fue convocada en Sesión de Directorio del 27 de mayo de 2021.
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EXP. 2021021024 DEL 27/05/2021 18:58
1 - 1. CONVOCATORIA A JUNTAS DE ACCIONISTAS, JUNTA DE ACREEDORES O ASAMBLEA DE OBLIGACIONISTAS, Y ACUERDOS ADOPTADOS.
Fecha de acuerdo: 27/05/2021
En cumplimiento de lo dispuesto por las “Normas para las convocatorias y celebraciones de juntas generales de accionistas no presenciales”, se convoca a los señores accionistas de la Clase A, a la Junta General de Accionistas
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EXP. 2021017092 DEL 30/04/2021 12:47
1 - 10. INFORMACIÓN FINANCIERA Y MEMORIA ANUAL.
Fecha de acuerdo: 30/04/2021
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EXP. 2021016780 DEL 29/04/2021 16:59
1 - 11. DESIGNACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONTRATO CON SU SOCIEDAD DE AUDITORÍA.
Fecha de acuerdo: 29/04/2021
Designación de la Sociedad de Auditoría (por renovación)
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EXP. 2021009271 DEL 11/03/2021 14:04 (ÚLTIMA REGULARIZACIÓN 11/03/2021)
1 - 1. CONVOCATORIA A JUNTAS DE ACCIONISTAS, JUNTA DE ACREEDORES O ASAMBLEA DE OBLIGACIONISTAS, Y ACUERDOS ADOPTADOS.
Fecha de acuerdo: 11/03/2021
Acuerdos de la Junta Obligatoria Anual de Accionistas no presencial celebrada el 11 de marzo de 2021, que fue convocada en Sesión de Directorio del 25 de febrero de 2021.
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EXP. 2021009271 DEL 11/03/2021 14:04 (ÚLTIMA REGULARIZACIÓN 11/03/2021)
2 - 14. DISTRIBUCIÓN O APLICACIÓN DE UTILIDADES.
Fecha de acuerdo: 11/03/2021
Acuerdos de la Junta Obligatoria Anual de Accionistas no presencial celebrada el 11 de marzo de 2021, que fue convocada en Sesión de Directorio del 25 de febrero de 2021.
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EXP. 2021007497 DEL 25/02/2021 18:28
1 - 1. CONVOCATORIA A JUNTAS DE ACCIONISTAS, JUNTA DE ACREEDORES O ASAMBLEA DE OBLIGACIONISTAS, Y ACUERDOS ADOPTADOS.
Fecha de acuerdo: 25/02/2021
En cumplimiento de lo dispuesto por las “Normas para las convocatorias y celebraciones de juntas generales de accionistas no presenciales”, se convoca a los señores accionistas de la Clase A, a la Junta Obligatoria Anual de Accionistas.
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EXP. 2021005697 DEL 15/02/2021 11:49
1 - 10. INFORMACIÓN FINANCIERA Y MEMORIA ANUAL.
Fecha de acuerdo: 15/02/2021
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EXP. 2021002659 DEL 25/01/2021 12:40
1 - OTROS HECHOS DE IMPORTANCIA
Fecha de acuerdo: 25/01/2021
Respuesta a la Circular 295-2020-SMV sobre Grupo Economico
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EXP. 2020039107 DEL 30/10/2020 17:57
1 - 10. INFORMACIÓN FINANCIERA Y MEMORIA ANUAL.
Fecha de acuerdo: 30/10/2020
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EXP. 2020034371 DEL 29/09/2020 11:19
1 - 10. INFORMACIÓN FINANCIERA Y MEMORIA ANUAL.
Fecha de acuerdo: 29/09/2020
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EXP. 2020030537 DEL 28/08/2020 15:15
1 - OTROS HECHOS DE IMPORTANCIA
Fecha de acuerdo: 28/08/2020
Respuesta a la Circular N° 177-2020-SMV
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EXP. 2020029603 DEL 21/08/2020 13:48
1 - OTROS HECHOS DE IMPORTANCIA
Fecha de acuerdo: 21/08/2020
Inicio del proceso de Auditoría Financiera del ejercicio 2020
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EXP. 2020026194 DEL 30/07/2020 16:06
1 - 10. INFORMACIÓN FINANCIERA Y MEMORIA ANUAL.
Fecha de acuerdo: 30/07/2020
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EXP. 2020024446 DEL 21/07/2020 11:43
1 - OTROS HECHOS DE IMPORTANCIA
Fecha de acuerdo: 20/07/2020
Respuesta a la Circular N° 159-2020-SMV/11.1 , informacion como consecuencia de la pandemia derivada del COVID-19, la declaratoria del Estado de Emergencia Nacional y la reanudación de las actividades económicas en forma gradual y progresiva.
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EXP. 2020021229 DEL 25/06/2020 18:48
1 - 4. CAMBIOS EN EL DIRECTORIO Y GERENCIA GENERAL Y/O SUS ÓRGANOS EQUIVALENTES.
Fecha de acuerdo: 25/06/2020
Designacion del Presidente y del Vicepresidente del Directorio
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EXP. 2020020899 DEL 23/06/2020 14:53
1 - CAMBIOS Y NOMBRAMIENTOS DE DIRECTORES, GERENTES, ADMINISTRADORES, LIQUIDADORES, REPRESENTANTES LEGALES O APODERADOS
Fecha de acuerdo: 23/06/2020
Acuerdos de la Junta Obligatoria Anual de Accionistas no presencial celebrada el 23 de Junio de 2020, que fue convocada en Sesión de Directorio del 15 de Junio de 2020
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EXP. 2020020899 DEL 23/06/2020 14:53
2 - 1. CONVOCATORIA A JUNTAS DE ACCIONISTAS, JUNTA DE ACREEDORES O ASAMBLEA DE OBLIGACIONISTAS, Y ACUERDOS ADOPTADOS.
Fecha de acuerdo: 23/06/2020
Acuerdos de la Junta Obligatoria Anual de Accionistas no presencial celebrada el 23 de Junio de 2020, que fue convocada en Sesión de Directorio del 15 de Junio de 2020
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EXP. 2020020899 DEL 23/06/2020 14:53
3 - 14. DISTRIBUCIÓN O APLICACIÓN DE UTILIDADES.
Fecha de acuerdo: 23/06/2020
Acuerdos de la Junta Obligatoria Anual de Accionistas no presencial celebrada el 23 de Junio de 2020, que fue convocada en Sesión de Directorio del 15 de Junio de 2020
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EXP. 2020020039 DEL 15/06/2020 18:13 (ÚLTIMA REGULARIZACIÓN 19/06/2020)
1 - 1. CONVOCATORIA A JUNTAS DE ACCIONISTAS, JUNTA DE ACREEDORES O ASAMBLEA DE OBLIGACIONISTAS, Y ACUERDOS ADOPTADOS.
Fecha de acuerdo: 15/06/2020
En cumplimiento de lo dispuesto por las “Normas para las convocatorias y celebraciones de juntas generales de accionistas presenciales” se convoca a los señores accionistas de la Clase A, a la Junta Obligatoria Anual no presencial.
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EXP. 2020011096 DEL 24/03/2020 17:12
1 - 1. CONVOCATORIA A JUNTAS DE ACCIONISTAS, JUNTA DE ACREEDORES O ASAMBLEA DE OBLIGACIONISTAS, Y ACUERDOS ADOPTADOS.
Acuerdos de la Junta Obligatoria Anual de Accionistas
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EXP. 2020010793 DEL 20/03/2020 10:12
1 - 1. CONVOCATORIA A JUNTAS DE ACCIONISTAS, JUNTA DE ACREEDORES O ASAMBLEA DE OBLIGACIONISTAS, Y ACUERDOS ADOPTADOS.
Acuerdos de la Junta Obligatoria Anual de Accionistas
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EXP. 2020007965 DEL 27/02/2020 17:18
1 - 1. CONVOCATORIA A JUNTAS DE ACCIONISTAS, JUNTA DE ACREEDORES O ASAMBLEA DE OBLIGACIONISTAS, Y ACUERDOS ADOPTADOS.
Fecha de acuerdo: 27/02/2020
En cumplimiento del Estatuto, se convoca a los señores accionistas de la Clase A, a la Junta Obligatoria Anual a celebrarse el martes 17 de marzo de 2020 a las 12:00 hrs. en las oficinas de la sociedad sitas en Av. Circunvalación Golf Los Incas 154.
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EXP. 2020006124 DEL 17/02/2020 15:13
1 - 10. INFORMACIÓN FINANCIERA Y MEMORIA ANUAL.
Fecha de acuerdo: 17/02/2020
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EXP. 2020000323 DEL 06/01/2020 08:46
1 - OTROS HECHOS DE IMPORTANCIA
Fecha de acuerdo: 06/01/2020
Respuesta a la CIrcular N° 399-2019-SMV sobre modificación y/o actualización del Cödigo de Etica
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EXP. 2019047264 DEL 29/11/2019 09:03
1 - OTROS HECHOS DE IMPORTANCIA
Fecha de acuerdo: 29/11/2019
Respuesta a la Circular 338-2019-SMV, Expediente 2019042675
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EXP. 2019043784 DEL 04/11/2019 15:51
1 - 10. INFORMACIÓN FINANCIERA Y MEMORIA ANUAL.
Fecha de acuerdo: 04/11/2019
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EXP. 2019040181 DEL 07/10/2019 17:07
1 - 4. CAMBIOS EN EL DIRECTORIO Y GERENCIA GENERAL Y/O SUS ÓRGANOS EQUIVALENTES.
Fecha de acuerdo: 07/10/2019
Designación del nuevo Gerente General
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EXP. 2019040180 DEL 07/10/2019 17:07
1 - 1. CONVOCATORIA A JUNTAS DE ACCIONISTAS, JUNTA DE ACREEDORES O ASAMBLEA DE OBLIGACIONISTAS, Y ACUERDOS ADOPTADOS.
Fecha de acuerdo: 07/10/2019
Designación del nuevo Gerente General
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EXP. 2019039370 DEL 30/09/2019 17:28
1 - 4. CAMBIOS EN EL DIRECTORIO Y GERENCIA GENERAL Y/O SUS ÓRGANOS EQUIVALENTES.
Fecha de acuerdo: 30/09/2019
Renuncia del Gerente General
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EXP. 2019039369 DEL 30/09/2019 17:28
1 - 1. CONVOCATORIA A JUNTAS DE ACCIONISTAS, JUNTA DE ACREEDORES O ASAMBLEA DE OBLIGACIONISTAS, Y ACUERDOS ADOPTADOS.
Fecha de acuerdo: 30/09/2019
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA
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EXP. 2019039368 DEL 30/09/2019 17:28
1 - 4. CAMBIOS EN EL DIRECTORIO Y GERENCIA GENERAL Y/O SUS ÓRGANOS EQUIVALENTES.
Fecha de acuerdo: 30/09/2019
Cambio en el Directorio
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EXP. 2019038571 DEL 24/09/2019 09:12
1 - 11. DESIGNACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONTRATO CON SU SOCIEDAD DE AUDITORÍA.
Fecha de acuerdo: 24/09/2019
Inicio de la auditoria de EE.FF del ejercicio 2019
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