EXP. 2021039533 DEL 20/10/2021 20:48 (ÚLTIMA REGULARIZACIÓN 21/10/2021)
1 - 1. CONVOCATORIA A JUNTAS DE ACCIONISTAS, JUNTA DE ACREEDORES O ASAMBLEA DE OBLIGACIONISTAS, Y ACUERDOS ADOPTADOS.
Fecha de acuerdo: 20/10/2021
Se ajunta convocatoria y documento informativo para la Junta General de Accionistas no presencial
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EXP. 2021039532 DEL 20/10/2021 20:39 (ÚLTIMA REGULARIZACIÓN 21/10/2021)
1 - 1. CONVOCATORIA A JUNTAS DE ACCIONISTAS, JUNTA DE ACREEDORES O ASAMBLEA DE OBLIGACIONISTAS, Y ACUERDOS ADOPTADOS.
Fecha de acuerdo: 20/10/2021
Se adjunta el aviso de convocatoria y documento informativo para la Junta General de Accionistas no presencial.
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EXP. 2021029828 DEL 02/08/2021 22:12
1 - 10. INFORMACIÓN FINANCIERA Y MEMORIA ANUAL.
Fecha de acuerdo: 02/08/2021
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EXP. 2021024685 DEL 24/06/2021 20:58
1 - OTROS HECHOS DE IMPORTANCIA
Fecha de acuerdo: 24/06/2021
Reestructuración financiera
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EXP. 2021017689 DEL 30/04/2021 23:19
1 - 10. INFORMACIÓN FINANCIERA Y MEMORIA ANUAL.
Fecha de acuerdo: 30/04/2021
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EXP. 2021016959 DEL 29/04/2021 21:35
1 - OTROS HECHOS DE IMPORTANCIA
Fecha de acuerdo: 29/04/2021
Respuesta Oficio Nº 1628-2021
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EXP. 2021012080 DEL 30/03/2021 22:50
1 - CAMBIOS Y NOMBRAMIENTOS DE DIRECTORES, GERENTES, ADMINISTRADORES, LIQUIDADORES, REPRESENTANTES LEGALES O APODERADOS
Fecha de acuerdo: 30/03/2021
Cumplimos con informar, en calidad de hecho de importancia, que con fecha 30 de marzo de 2021 se ha celebrado nuestra Junta Obligatoria Anual.
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EXP. 2021012080 DEL 30/03/2021 22:50
2 - 1. CONVOCATORIA A JUNTAS DE ACCIONISTAS, JUNTA DE ACREEDORES O ASAMBLEA DE OBLIGACIONISTAS, Y ACUERDOS ADOPTADOS.
Fecha de acuerdo: 30/03/2021
Cumplimos con informar, en calidad de hecho de importancia, que con fecha 30 de marzo de 2021 se ha celebrado nuestra Junta Obligatoria Anual.
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EXP. 2021012080 DEL 30/03/2021 22:50
3 - 14. DISTRIBUCIÓN O APLICACIÓN DE UTILIDADES.
Fecha de acuerdo: 30/03/2021
Cumplimos con informar, en calidad de hecho de importancia, que con fecha 30 de marzo de 2021 se ha celebrado nuestra Junta Obligatoria Anual.
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EXP. 2021010731 DEL 23/03/2021 21:21
1 - 1. CONVOCATORIA A JUNTAS DE ACCIONISTAS, JUNTA DE ACREEDORES O ASAMBLEA DE OBLIGACIONISTAS, Y ACUERDOS ADOPTADOS.
Fecha de acuerdo: 23/03/2021
Convocatoria a Junta Obligatoria Anual de accionistas
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EXP. 2021006237 DEL 16/02/2021 00:25
1 - 10. INFORMACIÓN FINANCIERA Y MEMORIA ANUAL.
Fecha de acuerdo: 15/02/2021
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EXP. 2020043702 DEL 03/12/2020 20:39
1 - OTROS HECHOS DE IMPORTANCIA
Fecha de acuerdo: 03/12/2020
Aclaración.
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EXP. 2020043538 DEL 02/12/2020 20:26
1 - 1. CONVOCATORIA A JUNTAS DE ACCIONISTAS, JUNTA DE ACREEDORES O ASAMBLEA DE OBLIGACIONISTAS, Y ACUERDOS ADOPTADOS.
Fecha de acuerdo: 02/12/2020
Acuerdo de JGA
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EXP. 2020042749 DEL 26/11/2020 22:22
1 - 1. CONVOCATORIA A JUNTAS DE ACCIONISTAS, JUNTA DE ACREEDORES O ASAMBLEA DE OBLIGACIONISTAS, Y ACUERDOS ADOPTADOS.
Fecha de acuerdo: 26/11/2020
Convocatoria a Junta general de accionistas Diciembre 2020
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EXP. 2020039176 DEL 30/10/2020 19:59
1 - 1. CONVOCATORIA A JUNTAS DE ACCIONISTAS, JUNTA DE ACREEDORES O ASAMBLEA DE OBLIGACIONISTAS, Y ACUERDOS ADOPTADOS.
Fecha de acuerdo: 30/10/2020
Se ha acordado lo siguiente lo siguiente:
• Ratificar en el cargo de Director al Sr. Rodolfo Wenceslao Paredes León.
• Ratificar los actos y acuerdos realizados por el Sr. Rodolfo Wenceslao Paredes León en su calidad de Director.
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EXP. 2020038646 DEL 29/10/2020 15:27
1 - 10. INFORMACIÓN FINANCIERA Y MEMORIA ANUAL.
Fecha de acuerdo: 29/10/2020
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EXP. 2020037545 DEL 21/10/2020 21:58 (ÚLTIMA REGULARIZACIÓN 22/10/2020)
1 - 1. CONVOCATORIA A JUNTAS DE ACCIONISTAS, JUNTA DE ACREEDORES O ASAMBLEA DE OBLIGACIONISTAS, Y ACUERDOS ADOPTADOS.
Fecha de acuerdo: 21/10/2020
Convocatoria a Junta General de Accionistas no presencial.
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EXP. 2020035129 DEL 01/10/2020 18:35
1 - OTROS HECHOS DE IMPORTANCIA
Fecha de acuerdo: 01/10/2020
Inicio de actividades para auditoria financiera 2020.
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EXP. 2020033758 DEL 23/09/2020 22:19
1 - OTROS HECHOS DE IMPORTANCIA
Fecha de acuerdo: 23/09/2020
Designación Gerente y Representante Bursátil
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EXP. 2020030674 DEL 28/08/2020 23:18
1 - 10. INFORMACIÓN FINANCIERA Y MEMORIA ANUAL.
Fecha de acuerdo: 28/08/2020
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EXP. 2020030672 DEL 28/08/2020 23:18
1 - 10. INFORMACIÓN FINANCIERA Y MEMORIA ANUAL.
Fecha de acuerdo: 28/08/2020
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EXP. 2020030602 DEL 28/08/2020 17:38
1 - OTROS HECHOS DE IMPORTANCIA
Fecha de acuerdo: 28/08/2020
Respuesta a Encuesta Impactos Covid 19
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EXP. 2020024527 DEL 21/07/2020 16:47
1 - OTROS HECHOS DE IMPORTANCIA
Fecha de acuerdo: 21/07/2020
En repuesta a Circular 2020027434
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EXP. 2020022227 DEL 03/07/2020 23:39 (ÚLTIMA REGULARIZACIÓN 13/07/2020)
1 - CAMBIOS Y NOMBRAMIENTOS DE DIRECTORES, GERENTES, ADMINISTRADORES, LIQUIDADORES, REPRESENTANTES LEGALES O APODERADOS
Fecha de acuerdo: 03/07/2020
Acuerdos adoptados en la Junta Obligatoria Anual No Presencial 2020 de la Sociedad, celebrada mediante el aplicativo Zoom Cloud Meetings, de conformidad con lo dispuesto por la Resolución de Superintendente N° 050-2020-SMV/02.
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EXP. 2020022227 DEL 03/07/2020 23:39 (ÚLTIMA REGULARIZACIÓN 13/07/2020)
2 - 1. CONVOCATORIA A JUNTAS DE ACCIONISTAS, JUNTA DE ACREEDORES O ASAMBLEA DE OBLIGACIONISTAS, Y ACUERDOS ADOPTADOS.
Fecha de acuerdo: 03/07/2020
Acuerdos adoptados en la Junta Obligatoria Anual No Presencial 2020 de la Sociedad, celebrada mediante el aplicativo Zoom Cloud Meetings, de conformidad con lo dispuesto por la Resolución de Superintendente N° 050-2020-SMV/02.
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EXP. 2020022227 DEL 03/07/2020 23:39 (ÚLTIMA REGULARIZACIÓN 13/07/2020)
3 - 13. POLÍTICA DE DIVIDENDOS.
Fecha de acuerdo: 03/07/2020
Acuerdos adoptados en la Junta Obligatoria Anual No Presencial 2020 de la Sociedad, celebrada mediante el aplicativo Zoom Cloud Meetings, de conformidad con lo dispuesto por la Resolución de Superintendente N° 050-2020-SMV/02.
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EXP. 2020022227 DEL 03/07/2020 23:39 (ÚLTIMA REGULARIZACIÓN 13/07/2020)
4 - 14. DISTRIBUCIÓN O APLICACIÓN DE UTILIDADES.
Fecha de acuerdo: 03/07/2020
Acuerdos adoptados en la Junta Obligatoria Anual No Presencial 2020 de la Sociedad, celebrada mediante el aplicativo Zoom Cloud Meetings, de conformidad con lo dispuesto por la Resolución de Superintendente N° 050-2020-SMV/02.
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EXP. 2020022213 DEL 03/07/2020 20:33
1 - OTROS HECHOS DE IMPORTANCIA
Fecha de acuerdo: 03/07/2020
Emi 95
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EXP. 2020020680 DEL 20/06/2020 00:07 (ÚLTIMA REGULARIZACIÓN 23/06/2020)
1 - 1. CONVOCATORIA A JUNTAS DE ACCIONISTAS, JUNTA DE ACREEDORES O ASAMBLEA DE OBLIGACIONISTAS, Y ACUERDOS ADOPTADOS.
Fecha de acuerdo: 19/06/2020
No se ha podido efectuar la JOA en las fechas anteriormente informadas, como consecuencia del estado de emergencia y distanciamiento social. Este evento no se deriva de una decisión, acuerdo o acto de la empresa ni de ninguno de sus órganos internos.
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EXP. 2020020676 DEL 19/06/2020 23:10
1 - 1. CONVOCATORIA A JUNTAS DE ACCIONISTAS, JUNTA DE ACREEDORES O ASAMBLEA DE OBLIGACIONISTAS, Y ACUERDOS ADOPTADOS.
No se ha podido efectuar la JOA en las fechas anteriormente informadas, como consecuencia del estado de emergencia y distanciamiento social. Ese evento no se deriva de una decisión, acuerdo o acto de la empresa ni de ninguno de sus órganos.
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EXP. 2020019880 DEL 12/06/2020 22:01
1 - OTROS HECHOS DE IMPORTANCIA
Fecha de acuerdo: 12/06/2020
Arbitraje.
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EXP. 2020019879 DEL 12/06/2020 22:01
1 - OTROS HECHOS DE IMPORTANCIA
Fecha de acuerdo: 12/06/2020
Arbitraje.
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EXP. 2020010231 DEL 13/03/2020 21:10
1 - 1. CONVOCATORIA A JUNTAS DE ACCIONISTAS, JUNTA DE ACREEDORES O ASAMBLEA DE OBLIGACIONISTAS, Y ACUERDOS ADOPTADOS.
Fecha de acuerdo: 13/03/2020
El día 13 de marzo del 2020 se realizó un Directorio, tomándose el siguiente acuerdo que califica como Hechos de Importancia: se acordó convocar a Junta Obligatoria Anual de Accionistas.
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EXP. 2020006502 DEL 18/02/2020 01:07
1 - 10. INFORMACIÓN FINANCIERA Y MEMORIA ANUAL.
Fecha de acuerdo: 17/02/2020
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EXP. 2020003730 DEL 31/01/2020 16:27 (ÚLTIMA REGULARIZACIÓN 11/02/2020)
1 - OTROS HECHOS DE IMPORTANCIA
Fecha de acuerdo: 31/01/2020
Respuesta carta EMI050
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EXP. 2020003674 DEL 31/01/2020 13:22
1 - OTROS HECHOS DE IMPORTANCIA
Fecha de acuerdo: 31/01/2020
COMUNICAN EN REFERENCIA A POLÍTICA DE DIVIDENDOS
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EXP. 2020002346 DEL 21/01/2020 18:19
1 - OTROS HECHOS DE IMPORTANCIA
Fecha de acuerdo: 21/01/2020
Nombramiento representantes bursátiles.
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EXP. 2020001871 DEL 16/01/2020 17:28
1 - 1. CONVOCATORIA A JUNTAS DE ACCIONISTAS, JUNTA DE ACREEDORES O ASAMBLEA DE OBLIGACIONISTAS, Y ACUERDOS ADOPTADOS.
Fecha de acuerdo: 15/01/2020
Que, el 15 de enero del 2020 se realizó una Junta General de Accionistas donde se tomaron los acuerdos sobre modificación de política de dividendos y modificación de las condiciones de pago sobre cuenta de accionistas.
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EXP. 2020001871 DEL 16/01/2020 17:28
2 - 13. POLÍTICA DE DIVIDENDOS.
Fecha de acuerdo: 15/01/2020
Que, el 15 de enero del 2020 se realizó una Junta General de Accionistas donde se tomaron los acuerdos sobre modificación de política de dividendos y modificación de las condiciones de pago sobre cuenta de accionistas.
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EXP. 2020001011 DEL 09/01/2020 18:41
1 - 4. CAMBIOS EN EL DIRECTORIO Y GERENCIA GENERAL Y/O SUS ÓRGANOS EQUIVALENTES.
Fecha de acuerdo: 09/01/2020
El señor Atilio Ghio Agüero, dejará la Gerencia General. En su reemplazó asumirá la Gerencia General el Sr. Julio Gaige Del Castillo, quien se ha estado desempeñando como Gerente General Adjunto.
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EXP. 2019049564 DEL 17/12/2019 14:47
1 - OTROS HECHOS DE IMPORTANCIA
Fecha de acuerdo: 17/12/2019
Respuesta a Circular 399-2019 sobre Código de Etica
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EXP. 2019049452 DEL 16/12/2019 19:13
1 - 1. CONVOCATORIA A JUNTAS DE ACCIONISTAS, JUNTA DE ACREEDORES O ASAMBLEA DE OBLIGACIONISTAS, Y ACUERDOS ADOPTADOS.
Fecha de acuerdo: 16/12/2019
Acuerdos de Directorio
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EXP. 2019049449 DEL 16/12/2019 19:04
1 - 1. CONVOCATORIA A JUNTAS DE ACCIONISTAS, JUNTA DE ACREEDORES O ASAMBLEA DE OBLIGACIONISTAS, Y ACUERDOS ADOPTADOS.
Fecha de acuerdo: 16/12/2019
Convocatoria a junta.
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EXP. 2019047647 DEL 02/12/2019 10:33
1 - OTROS HECHOS DE IMPORTANCIA
Fecha de acuerdo: 02/12/2019
Declaraciones Dia 1
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EXP. 2019047297 DEL 29/11/2019 11:08
1 - OTROS HECHOS DE IMPORTANCIA
Fecha de acuerdo: 29/11/2019
Respuesta a Circular 337
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EXP. 2019044017 DEL 04/11/2019 20:30
1 - 10. INFORMACIÓN FINANCIERA Y MEMORIA ANUAL.
Fecha de acuerdo: 04/11/2019
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